• bitcoinBitcoin (BTC) $ 111,274.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 4,284.02
  • tetherTether (USDT) $ 1.00
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999803
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.234130
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.856558
  • tronTRON (TRX) $ 0.329914
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 22.90
  • stellarStellar (XLM) $ 0.372301
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 585.06
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.224188
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 9.53
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 111.81
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.246012
  • moneroMonero (XMR) $ 266.30
  • daiDai (DAI) $ 1.00
  • okbOKB (OKB) $ 186.04
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 20.53
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 4.50
  • vechainVeChain (VET) $ 0.023905
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.232713
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 14.28
  • zcashZcash (ZEC) $ 49.68
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.717504
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.188391
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.998418
  • neoNEO (NEO) $ 6.56
  • dashDash (DASH) $ 25.00
  • eosEOS (EOS) $ 0.467597
  • decredDecred (DCR) $ 16.87
  • qtumQtum (QTUM) $ 2.64
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.278803
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.156280
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.013150
  • iconICON (ICX) $ 0.128243
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.136313
  • wavesWaves (WAVES) $ 1.12
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.476609
  • liskLisk (LSK) $ 0.366169
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • nemNEM (XEM) $ 0.002481
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 0.575196
  • augurAugur (REP) $ 0.974300
Безопасность

Власти РФ создадут базу подозрительных криптокошельков

В 2025 году Росфинмониторинг запустит реестр подозрительных криптоадресов. Информация об этом содержится в техническом задании на развитие IT-системы службы, размещенном на сайте госзакупок.

В реестр включат данные, поступающие от банков, налоговой, правоохранительных органов, а также международных партнеров

Цель инициативы — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Система будет автоматически анализировать поступающие сведения и формировать списки адресов, связанных с экстремистской деятельностью или рисковыми транзакциями.

Новая разработка — часть цифровой экосистемы Росфинмониторинга. Она также предназначена для финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублем и учета майнеров. Эксперты отмечают, что биржи могут обязать передавать данные о переводах на подозрительные адреса и с них.

Параллельно с этим дочерняя компания «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs и «Шард» запустили инструмент для анализа рисков криптотранзакций — «Криптокомплаенс». Технология проверяет кошельки и операции контрагентов, выявляет аномалии, помогает минимизировать нарушения и соблюдать требования международных AML-стандартов.

Технический директор Fuzzy Logic Labs Валерий Голубев подчеркнул, что новые решения позволяют повысить безопасность криптотранзакций и предложить бизнесу эффективные инструменты для снижения репутационных и финансовых рисков.

Эксперты обращают внимание, что меры по контролю операций с цифровыми активами становятся приоритетными для регуляторов.

Напомним, 14 апреля РБК сообщил, что власти согласовали введение механизма изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»