Индия борется с уклонистами от уплаты налогов на криптовалюту, использующими офшорные кошельки Binance

• В Индии расследуют уклонение от уплаты налогов в отношении более 400 криптотрейдеров.
• Криптотрейдеры в Индии часто используют офшорные кошельки, чтобы уклониться от высоких налогов.
• В Индии действует один из самых высоких в мире налоговых режимов для криптовалют.

Согласно сообщениям, индийское налоговое управление начало расследование в отношении более 400 состоятельных лиц по факту уклонения от уплаты налогов в криптовалюте. Согласно первоначальным сообщениям, подозреваемые скрывали прибыль, полученную от инвестиций в криптовалюту, в офшорных кошельках Binance.

India 🇮🇳 cracks down on hidden crypto gains via offshore Binance wallets 🚨

The Income Tax Department is investigating over 400 high-net-worth individuals for allegedly concealing crypto profits in offshore Binance wallets.

🔸 The CBDT has ordered its investigation wings to… pic.twitter.com/8C3qW4GI3O

— Karan Singh Arora (@thisisksa) October 12, 2025

Крайний срок расследования — 17 октября.

По запросу Центрального совета по прямым налогам Индии (CBDT) следователи проведут тщательную проверку криптовалютных сделок и транзакций подозреваемых, совершённых в период с 2022-2023 по 2024-2025 финансовые годы. В запросе CBDT указан срок до 17 октября 2025 года, к которому следственная группа должна представить отчёт для дальнейших действий.

Читайте также : В ходе проверки на сумму 3,3 миллиарда долларов индийские налоговики обнаружили незадекларированную криптовалюту на сумму 124 миллиона долларов

Первоначальные отчёты показали, что большинство из 400 лиц, находящихся под наблюдением, не сообщили о своих цифровых активах за рубежом, надеясь избежать высоких налогов на криптовалюту в Индии. Однако регистрация Binance в Подразделении финансовой разведки Индии (FIU) стала для трейдеров настоящей катастрофой. Это позволяет индийскому регулирующему органу расследовать и отслеживать ранее скрытые кошельки.

Ставка налога на криптовалюту в Индии — одна из самых высоких в мире

Стоит отметить, что в Индии действует довольно высокий налоговый режим для криптовалют, ставка которого колеблется от 33% до 38%. Текущая ставка налога на криптовалюты в Индии даже ниже, чем в прошлые времена, когда крипто-специалисты облагались налогом по ставке до 42%. Кроме того, высокая налоговая ставка в Индии включает дополнительный налог у источника (TDS) в размере 1%, который власти взимают с каждой криптовалютной транзакции.

Читайте также: Индия преследует лиц, уклоняющихся от уплаты налогов в сфере криптовалют, выслав более 44 000 предупреждений

Совокупная сумма налогов показывает, что Индия, пожалуй, несет самую высокую налоговую ответственность за операции с криптовалютой в мире. Это побудило многих криптовалютных трейдеров и инвесторов из региона использовать офшорные платформы, чтобы избежать высоких налогов.

По имеющимся данным, большинство индийских криптоинвесторов, стремящихся избежать налогов, приобретают стейблкоины, такие как токены USDT, локально, переводят их на офшорные кошельки и обменивают на другие криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum.