Чанпэна Чжао и Binance обвинили в содействии финансированию ХАМАС на миллионы долларов

Против миллиардера и сооснователя Binance Чанпэна (CZ) Чжао выдвинули новые обвинения в содействии финансированию ХАМАС. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, биржу, основанную Чжао, обвиняют в обработке миллионов долларов для ХАМАС после его нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

В жалобе, поданной в федеральный суд США 24 ноября американскими гражданами, чьи семьи пострадали или были взяты в заложники во время нападения, утверждается, что Чжао и Binance сознательно оказывали «существенную помощь» боевикам.

Среди таковых упоминаются ХАМАС и «Хезболла», которым якобы помогали скрывать движение средств.

Платежи после штрафа

Адвокаты жертв утверждают, что платежи, предположительно отмытые через Binance, продолжались даже после того, как в ноябре 2023 года компания заплатила более $4,3 млрд для урегулирования претензий США о нарушении законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и санкционным законодательством.

30 апреля 2024 Чжао получил четыре месяца тюрьмы, признав себя виновным в неспособности защитить платформу от отмывания денег. Однако в октябре его помиловал президент США Дональдом Трампом.

Белый дом оправдал действия главы государства, заявив, что Чжао «подвергся преследованию со стороны администрации Байдена в их войне против криптовалют».

По теме: Чанпэн Чжао заявил, что не ожидал помилования и не связан с семьей Трампа

Более серьезные обвинения

Binance и Чжао уже являются ответчиками по отдельному иску в Нью-Йорке. Там их обвиняют в «предоставлении механизма финансирования для ХАМАС» в годы, предшествовавшие атаке 7 октября.

В том случае адвокаты компании и Чжао заявляли, что «ничего особенного в отношениях между ХАМАС и Binance нет» и что обвинения в финансировании терроризма «явно недостаточны».

Новая жалоба содержит обвинения, которые выходят за рамки тех, что были выдвинуты прокурорами США и в других гражданских исках. Адвокаты семей, пострадавших 7 октября, утверждают, что биржа облегчила транзакции на криптокошельки, связанные с организациями в Газе.

При этом платформа якобы знала или должна была знать, что эти учреждения связаны с ХАМАС и другими запрещенными террористическими группами.

«С 7 октября 2023 года Binance содействовала транзакциям на публичных блокчейнах на сумму более $50 млн на счета, связанные с ХАМАС, иранским Корпусом стражей исламской революции, ливанским движением «Хезболла» и Палестинским исламским джихадом», — утверждают заявители.

Более того, по их словам, кошельки, управляемые самой Binance, отправили эквивалент более $300 млн на обозначенные адреса в блокчейне до атак и более $115 млн после.

По теме: Франция сняла запрет на поездки для Павла Дурова — как это повлияет на Telegram и TON

На момент публикации Чжао и Binance не предоставили оперативного комментария по поводу нового судебного иска.

На фоне этой новости некоторые участники рынка призвали инвесторов быть осторожными с открытыми позициями в связи с возможной волатильностью.

На момент публикации рыночной реакции не зафиксировано. Так, нативный токен биржи BNB (BNB) торгуется в плюсе на 2% за последние сутки, по $868.

Динамика BNB/USD. Источник: CoinMarketCap.

По теме: лондонский суд приговорил китаянку к 11 годам за отмывание миллиардов в биткоинах

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое решение связано с риском, читатели должны самостоятельно проводить исследование перед принятием решений.