Австралийский регулятор закроет 95 компаний «гидр», связанных с романтическими и криптомошенничествами

Корпоративный надзорный орган Австралии получил добро на закрытие 95 компаний «гидр», которые, по его подозрениям, занимаются мошенничеством с криптовалютой и романтическими аферами, известными как «забой свиней».

Заявка Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) на закрытие компаний была одобрена Федеральным судом Австралии на справедливых и беспристрастных основаниях после того, как ASIC обнаружила, что большинство компаний были зарегистрированы с использованием ложной информации.

Многие из этих компаний были созданы якобы для предоставления «подлинных услуг», но вместо этого, как считалось, обманывали своих жертв, заявила заместитель председателя ASIC Сара Корт в заявлении от 8 апреля.

«Похоже, существует общая схема мошеннической деятельности в духе «забоя свиней», — заявил судья Ангус Стюарт в постановлении суда от 4 апреля.

Постановление было вынесено 21 марта после рассмотрения 48 «Обзоров неправомерных действий» от 17 компаний, обвиняемых в содействии романтическим аферам.

Источник: Рокки Перротта.

Мошенничество с забоем свиней подразумевает, что мошенники строят фиктивные романтические отношения с жертвами, чтобы завоевать их доверие, прежде чем убедить их инвестировать в мошенническую криптовалютную или финансовую схему.

Регулятор ценных бумаг также подозревает, что большая часть мошеннической деятельности исходит из Юго-Восточной Азии.

Советники по вопросам несостоятельности и реструктуризации Кэтрин Коннели и Томас Бирч из Cor Cordis были назначены совместными ликвидаторами 95 компаний.

Временные ликвидаторы получили около 1500 исков от «инвесторов», что составляет общую сумму требований более $35,8 млн, согласно постановлению суда.

Заявители находятся в 14 странах, включая Австралию, США, Камерун, Гану, Индию, Непал, Филиппины и Францию.

Временные ликвидаторы обнаружили, что только три из 95 фирм имели активы на свое имя, и рекомендовали ликвидировать и немедленно снять с регистрации остальные 92 компании.

ASIC закрывает мошеннические веб-сайты

ASIC заявила, что в последнее время она удаляет около 130 мошеннических веб-сайтов каждую неделю, в результате чего общее количество сайтов превысило 10 000, включая более 7200 мошеннических платформ поддельных инвестиций и 1564 фишинговых мошенничества.

«Однако эти мошенничества подобны гидре: вы закрываете одну, и на ее место приходят две другие. Вот почему мы предупреждаем потребителей, что угроза мошенничества с персональными данными остается высокой. Мы напоминаем потребителям о необходимости быть бдительными», — заявил Корт.

Недавно Национальный центр по борьбе с мошенничеством Австралии сообщил о падении убытков от мошенничества на 26% до 2 миллиардов долларов в 2024 году, в то время как количество сообщений о мошенничестве также сократилось на 17,8% до 494 732.