Биржу KuCoin заподозрили в отмывании денег. Полное расследование

В ближайшее время позиция криптовалютной биржи KuCoin может серьезно пошатнуться, поскольку платформа оказалась втянута в схему отмывания активов, полученных в результате мошенничества. GetBlock AML Research раскрывает детали громкого дела.

Сеть «грязных» денег из Камбоджи, которую, как утверждают следователи, прикрывал бывший премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра, выстроила глубоко проработанную криптоинфраструктуру для перемещения сотен миллионов долларов. В ее составе — доли в бизнесе по майнингу биткоина в Лаосе и связи с криптобиржей KuCoin.

KuCoin, основанная двумя гражданами Китая, в прошлом году попала под обвинения со стороны прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Биржу обвинили в том, что она не внедрила необходимые меры по противодействию отмыванию денег и обработала свыше $5 млрд подозрительных транзакций. Юридическое лицо биржи признало вину, согласившись на выплату более $297 млн в виде конфискаций и штрафов. Два основателя KuCoin — Чун Ган и Ке Танг — заключили соглашение о приостановлении уголовного преследования на два года (это означает, что в обмен на выполнение ряда условий уголовные обвинения не будут предъявлены немедленно), обязались вернуть примерно по $2,7 млн каждый и были отстранены от управленческих ролей в бирже.

После этого KuCoin изменила стратегию и сместила часть деятельности в Таиланд: в июне компания объявила о запуске тайской криптобиржи (KuCoin TH). При этом, у KuCoin завязались деловые отношения с Бенджамином Мауэрбергером — южноафриканской фигурой, у которой, по сообщениям, есть тесные связи с сетью из Камбоджи. Именно этой группе приписывают покупку для Таксина частного самолета Bombardier Global G7500 стоимостью $60 млн и управление схемой перемещения миллиардов долларов «грязных» денег из Камбоджи — государства, которое давно называют хабом для китайских азартных сетей, центром скам-операций (мошеннических колл-центров), торговли наркотиками и людьми.

Бенджамин Мауэрбергер

Через фирмы-однодневки в Гонконге, Сингапуре и на Сейшелах KuCoin тайно аккумулировала контроль над 45% акций тайской брокерско-дилерской компании Finansia X PCL, что сделало криптовалютную компанию крупнейшим акционером этой организации, следует из регистрационных документов, корпоративной переписки и источников, знакомых с деталями сделки. Накопление контрольного пакета акций происходило через покупки у жены Мауэрбергера, через BIC Bank (который описывают как его тайного партнера в Камбодже), а также через фонд, управляемый Capital Asia Investments — сингапурской компанией, которой, управляет тот же Мауэрбергер. Один из руководителей KuCoin, Ли Ханг, одновременно числится генеральным директором сейшельской фирмы Beteverse Ltd., которая недавно купила 10% в Finansia у Катталии Бивор — жены Мауэрбергера. Все это указывает на целенаправленную и скрытую попытку аккумулировать значительные пакеты акций в традиционной финансовой структуре Таиланда.

Почему это важно: тайская публичная компания-брокер выступает «мостом» между традиционной банковской системой и рынком ценных бумаг. Если крупный игрок, связанный с криптовалютой и людьми, обвиняемыми в отмывании денег, контролирует такой институт, это дает возможность перемещать крупные суммы между банковским сектором и крипторынком без должного надзора — по сути, переводить «грязные» деньги в видимые и, казалось бы, легальные активы.

Мауэрбергер давно находится в поле зрения правоохранительных органов США, но, по имеющейся информации, он избегает стран с действующими соглашениями об экстрадиции с Соединенными Штатами и обычно действует из Таиланда, Камбоджи и Дубая. В США его хотят привлечь к ответственности — в том числе потому, что американские власти не заинтересованы в том, чтобы Таиланд оказался в роли сателлита Китая, как это, по их мнению, произошло с Камбоджей. В то же время Минфин США недавно объявил санкции против сетей скам-центров в Камбодже: по оценкам, схемы скам-операций стоимостью для американцев достигли примерно $10 млрд только в прошлом году.

Также у Мауэрбергера и его покровителя по имени Йим Лик есть интересы в майнинговом бизнесе в Лаосе. Йим Лик, связан с камбоджийской элитой (его сестра замужем за сыном бывшего премьера Камбоджи Хуна Сена). Майнинговая компания по добыче биткоинов в Лаосе оформлена как совместное предприятие между Green Tech Ventures из Таиланда (фирма, якобы связанная с Мауэрбергером через доли его жены) и AIF Group из Лаоса, которая, в свою очередь, выступала учредителем BIC Bank в Камбодже.

Наличие собственного майнингового бизнеса дает преступной сети дополнительный инструмент: украденную или иным образом сомнительную криптовалюту можно конвертировать в вид «свежедобытых» монет, что облегчает маскировку происхождения средств. Теоретически, если вы получили украденные монеты и затем «перемешали» их с добычей на собственном майнинге, это усложняет отслеживание происхождения средств, потому что в блокчейне транзакции видны всем, и прямое перемещение похищенных монет может вызвать подозрения. После «обеления» таким способом средства можно загрузить на биржу KuCoin и затем отправить в банковскую систему — это фактически последний шаг перед превращением «грязных» денег в законную наличность или активы.

Также стало известно, что люди из круга Мауэрбергера и его партнеров вкладывали деньги в реальные активы: в частности, сообщалось о покупке роскошной квартиры в Нью-Йорке стоимостью $20 миллионов, оформленной на Катталию Бивор, а также о частном самолете Gulfstream G650 и других ценных активах, контролируемых этой парой. Параллельно Монетарный орган Сингапура начал изучать потоки средств, которые проходили через сингапурские структуры, связанные с ними; местная пресса также сообщала, что Capital Asia Investments — сингапурский фонд, связанный с Мауэрбергером — торговал тайскими акциями на сумму около 658 миллионов сингапурских долларов, часть которых могла быть связана с Йим Ликом. Эти финансовые операции привлекли внимание регуляторов и следственников в США, Сингапуре и Таиланде.

Апартаменты Катталии Бивор в Нью-Йорке, стоимостью $20 млн

В Таиланде ситуация получила неожиданные политические последствия: Таксин Шинаватра на прошлой неделе был арестован по обвинениям в коррупции, а его дочь была снята с поста премьер-министра конституционным судом, что привлекло дополнительное внимание к фигуре Мауэрбергера — его имя попало под прицел журналистов и правоохранительных органов. Предполагается, что Таксин пользовался услугами Мауэрбергера: тот покупал для бывшего премьер-министра дорогие вещи — самолет Bombardier Global G7500 и Rolls-Royce, а взамен обеспечивал «покровительство» камбоджийской сети, которая могла помогать прикрывать перемещение средств. Был обнаружен значительный автопарк, связанный с Мауэрбергером: четыре Rolls-Royce, один Lamborghini, один Range Rover, две Porsche, три Lexus и несколько Toyota Land Cruiser и Alphard — все это иллюстрирует уровень роскоши и возможности для перемещений и демонстрации статуса.

Gulfstream G650 Бенджамина Мауэрбергера

Также журналисты обнаружили, что камбоджийская сеть тайно скупала акции тайской энергетической компании Bangchak, что могло бы приносить выгоду при попытках Таксина расширить совместные проекты по разведке нефти с Камбоджей в Сиамском заливе — но такие планы также не были реализованы из-за смены политического курса.

Последним важным событием стало удаление имени Ворапака Таньявонга, бывшего банкира и ныне заместителя министра финансов Таиланда, с сайта BIC Group — организации, с которой связывают интересы этой сети. Ранее Ворапак фигурировал как советник BIC Bank, основанного Йимом Ликом, но после раскрытия сети по отмыванию преступных доходов его имя исчезло с сайта банка,что может свидетельствовать о попытках дистанцироваться от спорных связей.

Фотография Ворапака Таньявонга на сайте банка BIC Group