Bitrace: теневой оборот в сетях TRON и Ethereum превысил $649 млрд в 2024 году

• Bitrace обнародовала ежегодный отчет о масштабах незаконной деятельности в Web3-сфере за 2024 год.
• Сумма криптопреступлений в стейблкоинах на блокчейнах TRON и Ethereum составила рекордные более $649 млрд в 2024 году.
• Из них $217,8 млрд получили сервисы для азартных онлайн-игр.

Через адреса, связанные с незаконными операциями, в сетях Ethereum и TRON прошло рекордных более $649 млрд в стейблкоинах в 2024 году. Об этом говорится в ежегодном отчете аналитической компании Bitrace.

Поступление стейблкоинов в 2021-2024 годах на адреса с высоким уровнем риска. Источник: Bitrace.

Согласно отчету, транзакции с высоким риском — то есть с адресов, связанных с незаконной деятельностью — составляли 5,14% всех операций со стейблкоинами. Хотя эта доля снизилась на 0,8% по сравнению с 2023 годом, она остается значительно выше, чем в 2021-2022 годах.

Особое внимание Bitrace уделила игорным онлайн-платформам и псевдозащищенным сервисам эскроу. Только в 2024 году такие платформы, как Huione Guarantee, провели транзакций на $2,64 млрд, а через игорные сайты прошло $217,8 млрд — на 17,5% больше, чем в 2023 году.

Поступление стейблкоинов в 2021-2024 годах на адреса платформ для азартных онлайн-игр. Источник: Bitrace.

«Преступники используют эскроу-сервисы как “средство доверия” в криминальных сетях. Это позволяет им эффективнее работать на разных этапах незаконных схем», — отметили эксперты.

Адреса, связанные с мошенничеством, в 2024 году получили $52,5 млрд — больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

В то же время объем стейблкоинов, использованных для отмывания средств, составил $86,4 млрд. Это немного меньше, чем в 2023 году, что свидетельствует о частичной эффективности мер со стороны правоохранителей.

Поступление стейблкоинов в 2021-2024 годах на адреса для отмывания средств. Источник: Bitrace.

Особенно активно действовали крупные централизованные биржи. К примеру, OKX уменьшила свою долю в отмывании средств (AML), вероятно, благодаря улучшенным нормам соблюдения требований регуляторов.

Напомним, что в феврале 2025 года криптобиржа подписала соглашение с Минюстом США по делу с аффилированной компанией Aux Cayes, обвиненной в несоблюдении AML-требований, об уплате штрафа на сумму $505 млн.

Позже в апреле регулятор Мальты оштрафовал европейское подразделение OKX за нарушение норм по противодействию отмыванию денег.

Положительной тенденцией стало активное содействие расследованиям со стороны эмитентов. В 2024 году компании Tether и Circle заморозили более $1,3 млрд на Ethereum и TRON — вдвое больше, чем за предыдущие три года вместе взятые.

Отметим, что недавно Tether заморозила почти 28 млн USDT подсанкционной криптобиржи Garantex.

Вместе с тем, блокчейн-адреса, связанные с подсанкционными лицами, снижают активность с пика 2022 года. Но, как предупреждает Bitrace, из-за анонимности криптовалют санкции имеют ограниченную эффективность.

Аналитики отметили, что Гонконг стал примером грамотного урегулирования на крипторынке в 2024 году. Благодаря четким правилам, защите клиентских средств и привлечению институционального капитала, регион создал стабильную экосистему. Это уменьшило финансовые потери от преступлений, обвалов бирж и штрафов, а также повысило уровень доверия к отрасли.

В начале апреля Министр финансов Гонконга Пол Чан объявил о намерении принять законопроект о стейблкоинах.