Chainalysis назвали криптомошенническую схему, представляющую угрозу нацбезопасности

Схема pig butchering, форма мошенничества с постепенным вовлечением жертвы и последующим обманом, долгое время воспринималась как проблема потребителей. Теперь, по данным Chainalysis, она пересекла новый рубеж и становится угрозой национальной безопасности.

В подкасте руководитель направления национальной безопасности Chainalysis Эндрю Фирман и бывший прокурор и создатель межотраслевой антифрод-инициативы Operation Shamrock Эрин Уэст обсудили, как мошенничество с длительным выманиванием средств превращается в угрозу национальной безопасности.

Уэст призвала смотреть на проблему шире.

«Если хоть как-то работаете с деньгами, вы уже часть этой истории. Нужно понимать масштаб угрозы на уровне нацбезопасности», — заявила она.

По теме: эксперты уверены, что хакер Balancer готовил операцию несколько месяцев

Положительная динамика

Собеседники обсудили, как мошеннические группировки в Юго-Восточной Азии работают в полулагерных условиях: людей заставляют массово писать жертвам, выстраивать доверие через флирт и дружбу, а затем втягивать их в фиктивные криптоинвестиции с целью опустошения кошелька.

Этапы мошенничества по схеме pig butchering. Источник: Cointelegraph.

В 2023 году Министерство юстиции США (DOJ) изъяло около $112 млн в цифровых активах, связанной со схемой pig butchering. По данным февральского отчета Chainalysis, объем таких мошенничеств вырос почти на 40% в 2024 году, а общий доход от них превысил $9,9 млрд.

По теме: криптокошелек в Chrome Web Store может похищать сид-фразы — Socket

Еще одна малоизвестная деталь: жертв часто обманывают дважды. После первоначального обмана с ними связываются фейковые компании по возврату средств и обещают помочь вернуть деньги.

«Вас просто заносят в список, и вероятность, что только увеличивает вероятность повторного обмана», — сказала Уэст.

По словам экспертов, схема эволюционирует в сложную транснациональную модель, объединяющую торговлю людьми, отмывание денег и криптовалютные каналы, что делает ее опаснее, чем обычные виды мошенничества в интернете.

Вместе с тем Фирман отметил, что прозрачность блокчейна дает возможность точечно вмешиваться в цепочки мошенников.

«Преимущество блокчейна в том, что при правильном подходе можно вмешаться в процесс. Прозрачность дает шанс нарушить схему на этапе вывода средств», — сказал он.

Участие властей

Из-за того что масштабы подобных мошенничеств резко выросли, к проблеме начали подключаться правительства.

12 ноября Министерство юстиции США объявило о создании Scam Center Strike Force — группы, которая будет преследовать транснациональные преступные организации, связанные с Китаем и стоящие за криптоинвестиционными аферами в Юго-Восточной Азии.

По теме: MEXC извинилась перед трейдером под ником The White Whale за заморозку $3 млн

Параллельно в регионе усиливаются меры правоохранительных органов — заморозка активов и санкции. 27 августа правоохранители АТР (Asia-Pacific), Chainalysis, OKX, Tether и Binance заморозили $47 млн, связанных с pig butchering.

По словам Уэст, стратегия заключается в использовании полного спектра инструментов — от санкций и уголовных дел до дипломатического давления.

Как обезопасить себя

Как и в случае с другими видами мошенничества, pig butchering можно распознать по ряду признаков.

Эксперты отмечают, что такие аферы часто строятся на эмоциональном давлении: если кто-то слишком быстро начинает показывать сильные чувства в онлайн-общении, особенно не встречаясь лично, это может быть попыткой обмана.

Главный сигнал — просьба о деньгах, даже если она подана как «экстренная».

Другие распространенные варианты — предложение «безопасных инвестиций», обещания легких доходов и поддельные скриншоты с огромной прибылью.

По теме: суд США оправдал ФБР за уничтожение диска пользователя с $345 млн в биткоинах