США ввели санкции против Exved, Grinex и прочих российских криптокомпаний

Минфин США связывает деятельность российских платформ с отмыванием средств и биржей Garantex, уже находящейся под санкциями

Минфин США обновил список санкций, добавив в него несколько криптовалютных компаний и связанных с ними лиц, которые были добавлены в перечень SDN Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Ведомство охарактеризовало эти структуры как участников сети, обеспечивающей анонимность и отмывание средств, в том числе в интересах российских киберпреступников.

Под ограничения попала российская компания Exved, которую Минфин называет финансовой платформой, связанной с предпринимателем Сергеем Менделеевым. В пресс-релизе указывается, что организация действует в сфере финансовых услуг и участвует в операциях с цифровыми активами.

Также в список включена платформа Grinex, зарегистрированная в России и Киргизии. Минфин указывает, что компания связана с криптобиржей Garantex и участвует в операциях с криптовалютами, направленных на обход санкций. В документе также упомянуты криптокошельки Grinex в сети Tron.

rbc.group

Под санкции повторно попало эстонское юрлицо криптобиржи Garantex (Garantex Europe OU), дополнительные доменные имена сайтов и адреса в Москве и Санкт-Петербурге. В ведомстве заявили, что платформа использовалась для отмывания средств и операций, связанных с киберпреступностью. Минфин опубликовал перечень новых криптокошельков, связанных с биржей, включая конкретные адреса в сетях Bitcoin, Ethereum и Tron.

Garantex уже попадала под санкции в марте 2025 года. Тогда ее средства на сумму 2,5 млрд руб. были заморожены эмитентом стейбклоина USDT, компанией Tether. Блокировка была проведена в рамках спецоперации Секретной службы США (US Secret Service) и правоохранительных органов ряда стран Евросоюза.

Кроме того, в санкционный список 14 августа была добавлена платформа INDEFI. Минфин охарактеризовал ее как российскую криптофинансовую структуру, также связанную с Менделеевым.

Сергей Менделеев также охарактеризован как фигурант, связанный с Garantex, а также другими структурами — Exved и INDEFI. Его деятельность попадает под ограничения в рамках киберсектора.

Также в санкционный список были внесены три гражданина России, которых Минфин США называет связанными с деятельностью криптобиржи Garantex. В пресс-релизе ведомство указывает на Павла Каравацкого как на лицо, связанное с платформой, приводя его российский ИНН.

Еще один попавший в список, Александр Мира Серда, имеющий гражданство России и Ганы, по информации Минфина, зарегистрирован в Санкт-Петербурге и использует несколько альтернативных имен. В сообщении он также упомянут как связанный с Garantex. В марте сообщалось, что его задержали в Индии по запросу США.

Госдепартамент США объявил о вознаграждении до $5 млн за информацию, которая приведет к аресту и осуждению Александра Мира Серды, а также до $1 млн за сведения о других ключевых фигурантах, связанных с криптобиржей Garantex.

Также в перечень вошла зарегистрированная в Бишкеке компания Old Vector, формально занимающаяся оптовой торговлей. Минфин указывает, что структура задействована в криптовалютных операциях и аффилирована с группой юридических лиц под брендом A7. В документах также приведены ее криптокошельки в сетях Ethereum и Tron.

Помимо криптокомпаний, под санкции попали ряд мексиканских наркокартелей, включая Los Viagras и Carteles Unidos. Их деятельность охарактеризована отдельно — в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и финансированием терроризма.