В офисах Northern Data провели обыски по делу о налоговых махинациях при майнинге биткоина

• Рейды связаны с расследованием шведской прокуратуры о майнинге биткоинов.
• Компания утверждает, что произошла ошибка в интерпретации налогового режима.
• Акции Northern Data обвалились более чем на 12% после новостей об обысках.

Немецкие следователи провели обыски в офисах компании Northern Data AG, частично принадлежащей эмитенту стейблкоинов Tether, пишет Bloomberg. Поводом стало расследование, начатое шведскими органами в отношении налоговых практик при майнинге криптовалют.

По данным источников, знакомых с делом, проверки затронули франкфуртский офис компании. Они связаны с расследованием деятельности Northern Data в Швеции, где ранее был введен повышенный налог на майнинг.

Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила, что операции прошли одновременно в Швеции и Германии. По заявлению ее представителей, расследование ведут местные налоговые и экономические службы.

Шведская прокуратура сообщила, что в ходе расследования арестованы четыре человека по подозрению в крупномасштабном мошенничестве с НДС. Ущерб оценивается более чем в €100 млн.

Расследование касается предполагаемого предоставления майнером неполной или искаженной информации для получения налоговых льгот.

Northern Data в официальном заявлении выразила удивление происходящим и назвала ситуацию следствием недопонимания. В компании подчеркнули, что их предложение по аренде графических процессоров предназначено исключительно для облачных вычислений, а традиционные криптооперации ведутся в рамках правовых норм.

«Northern Data считает, что существует недопонимание налогообложения ее предложения графических процессоров, предназначенного исключительно для облачных вычислений, а также экономической и юридической структуры традиционных операций компании по майнингу криптовалют», — заявили в компании.

В то же время представители Tether заявили, что не принимают участия в управлении Northern Data и не были заранее уведомлены о проверках. Компания добавила, что проводит собственное расследование, чтобы оценить возможные риски.

Инвесторы отреагировали на новости распродажей ценных бумаг фирмы. Акции Northern Data упали на 10,7%. На момент публикации материала они торгуются по €17, согласно TradingView.

График стоимости акций Northern Data на Deutsche Borse Xetra. Данные: TradingView.

Отметим, что еще в 2024 голу бывшие топ-менеджеры Northern Data обвинили компанию в мошенничестве и неуплате налогов. Они утверждали, будто компания обманывала инвесторов, предоставляя им ложную информацию о финансовом положении.

В октябре прошлого года также появилась информация, что Northern Data планирует продать майнинговый бизнес и сконцентрироваться на ИИ.