Эксперты Wu Blockchain: власти США действительно конфисковали 127 тыс.BTC у камбоджийского преступника

Исследователи Wu Blockchain рассказали подробности о важном преступном деле в секторе криптовалют. Они отметили: на неделе Министерство юстиции США (DOJ) провело крупнейшее в истории изъятие цифровых активов, конфисковав около 127 тыс. BTC стоимостью более $15 млрд. Токены принадлежали председателю Prince Group Чен Чжи, которого американские власти называют организатором масштабных криптомошенничеств и «королем схемы pig-butchering».

По данным обвинительного заключения, компания под его контролем незаконно использовала людей и ежедневно зарабатывала десятки миллионов долларов на мошеннических схемах. Теперь все изъятые биткоины находятся в распоряжении правительства США.

Prince Group позиционировала себя как крупный конгломерат с интересами в недвижимости и финансах, но фактически превратилась в одну из глобальных криминальных сетей Азии. С 2015 года Чен и его приближенные создали в Камбодже десятки центров, где людей заставляли участвовать в криптовалютных аферах. Расследование показало, что организация отмывала деньги через сеть подконтрольных компаний, включая финтех-платформу Huione Group. Министерство финансов США обвинило последнюю в проведении операций на сумму более $4 млрд, связанных с криптопреступлениями, включая кражи, фишинг и инвестиционные аферы.

США ввели санкции против 146 человек и организаций, связанных с Prince Group, заблокировав их доступ к финансовой системе. Банкам и платежным провайдерам предписано не обслуживать Huione Group и принимать меры для предотвращения косвенного доступа компании к долларовым операциям.

Биржа OKX ужесточила AML-проверки всех транзакций, связанных с Huione, и может заморозить подозрительные счета. Это стало частью более широкой кампании США против отмывания денег через криптоплатформы в Юго-Восточной Азии. Эксперт пояснили: главным инструментом для легализации средств в сети Prince Group стали майнинговые операции. Одной из ключевых компаний была китайско-иранская платформа Lubian, контролировавшая около 6% мирового хешрейта.

В декабре 2020 года площадка сообщила о краже 127 тыс. монет BTC. Однако расследование показало, что взлом мог быть инсценирован с целью вывода средств из-под контроля правоохранительных органов. В июле 2024 года таинственные кошельки, связанные с Lubian, неожиданно активировались.

Монеты были переведены в новые адреса, совпадающие с теми, которые впоследствии фигурировали в судебных документах DOJ. В итоге остается неясным, как именно правоохранители получили доступ к приватным ключам и смогли конфисковать эти активы. Эксперты не исключают, что власти могли также использовать социальную инженерию и офлайн-доказательства для получения контроля над активами.