Федералы обвиняют основателя Amalgam в краже $1 млн через «поддельный» блокчейн

Большое жюри США предъявило обвинение основателю блокчейн-стартапа Amalgam Capital Ventures в связи с утверждениями о том, что он обманул инвесторов на сумму более $1 млн с помощью поддельного блокчейна.

Джереми Джордан-Джонс был арестован и обвинен 21 мая в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами, даче ложных показаний банку и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, сообщило Министерство юстиции 21 мая.

Прокурор США в Манхэттене Джей Клейтон заявил, что Джордан-Джонс «рекламировал свою компанию как новаторский блокчейн-стартап», но на самом деле «компания была мошенничеством, а средства инвесторов были выкачаны для финансирования его роскошного образа жизни».

Помощник директора ФБР Кристофер Райя заявил, что Джордан-Джонс обманул инвесторов на сумму более 1 миллиона долларов, «искажая возможности, партнерства и инвестиционные намерения своей предполагаемой компании».

Райя утверждал, что «откровенная ложь» основателя Amalgam финансировала его личный образ жизни за счет ничего не подозревающих жертв.

Отрывок из обвинительного заключения против Джереми Джордана-Джонса. Источник: Министерство юстиции США

Согласно обвинительному заключению, поданному в федеральный суд Манхэттена, с января 2021 года по ноябрь 2022 года Джордан-Джонс обманывал инвесторов и финансовые учреждения, используя поддельные документы, фиктивные спортивные партнерства и вводящие в заблуждение заявления, в конечном итоге незаконно присвоив более 1 миллиона долларов для личного использования.

Amalgam утверждала, что предлагает системы точек продаж и платежные и защитные решения на основе блокчейна, говорится в иске.

В обвинительном заключении утверждалось, что у фирмы «не было работоспособных продуктов, мало клиентов, если таковые вообще были, и ноль законных деловых партнерств».

В иске утверждалось, что вместо того, чтобы направить средства на разработку технологий и листинги на криптовалютной бирже, как было обещано, Джордан-Джонс потратил деньги на роскошные автомобили, элитный отдых, одежду и модные рестораны в Майами.

Обвинения могут привести к десятилетиям тюремного заключения

Джордан-Джонс также обвинялся в предоставлении поддельной банковской выписки, в которой утверждалось, что Amalgam хранит более 18 миллионов долларов, чтобы обеспечить кредитную карту компании, но прокуроры утверждают, что на банковском счете не было средств, и он был закрыт в конце 2021 года.

Мошенничество с использованием электронных средств и мошенничество с безопасностью влекут за собой потенциальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет по каждому пункту, а предоставление банку ложных сведений влечет за собой наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 лет.

Джордан-Джонс также был обвинен по одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, что влечет за собой обязательное наказание в виде двух лет тюремного заключения.

Правительство добивается конфискации любого имущества или денег, которые могут быть связаны с мошенничеством, включая заменяющие активы, если исходные средства недоступны.