Финансовые мошенничества нацелены на ОАЭ: SCA предупреждает о поддельном сайте DFM и самозванцах

• ОАЭ выявляют несанкционированные фирмы и схемы мошенничества
• Регулятор выявляет поддельные сайты, выдающие себя за DFM и лицензированные компании
• Он призывает общественность проверять лицензии через официальную платформу SCA.

Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам ОАЭ (SCA) выпустило ряд предупреждений для инвесторов, предупреждая общественность о мошеннических финансовых схемах, которые в настоящее время нацелены на страну.

Предупреждения, опубликованные на сайте X, освещают тактику выдачи себя за другое лицо, поддельные веб-сайты и нелицензированные компании, предлагающие финансовые услуги без одобрения регулирующих органов.

Поддельный сайт DFM и нелицензированные фирмы, работающие незаконно

SCA сообщила, что мошенники разработали веб-сайт, имитирующий официальную платформу Dubai Financial Market (DFM). Сайт использовал брендинг DFM, чтобы обмануть пользователей, заставив их поверить, что они взаимодействуют с законным учреждением.

Эта схема является частью растущей тенденции, когда мошенники используют надежные имена, чтобы заставить инвесторов раскрыть личные или финансовые данные.

Связанный: Ripple получила лицензию DFSA на расширение решений для криптоплатежей в ОАЭ

Незаконная финансовая деятельность фирм, не имеющих лицензии

Было обнаружено, что ряд компаний работают в ОАЭ без разрешения SCA. Такие компании, как Amanah Club, Onepro Global Ltd, Excellence FX Limited и Investico.com, предлагают финансовые услуги и продукты населению, несмотря на то, что не указаны в списке лицензированных поставщиков.

Регулятор ясно дал понять, что такие организации нарушают национальные финансовые законы и что их услуги несут существенный риск для инвесторов. В результате он рекомендовал общественности избегать любых сделок с этими компаниями и подтверждать статус лицензирования через официальные каналы.

Предупреждение: мошенники, выдающие себя за сотрудников SCA

Регулятор также раскрыл попытки отдельных лиц выдавать себя за сотрудников SCA. Эти самозванцы использовали выглядящие официально документы, телефонные номера в ОАЭ и поддельные адреса электронной почты, чтобы казаться достоверными.

Некоторые из этих мошенничеств включали поддельные кредитные предложения или инвестиционные предложения с использованием поддельных логотипов SCA. SCA подчеркнула, что никакому сообщению нельзя доверять, если оно не проверено напрямую через ее официальные контактные точки.

Мошенники, похищающие легитимные удостоверения личности компаний

Помимо выдачи себя за регуляторов, мошенники создали поддельные платформы, выдавая себя за законные компании с лицензией SCA. Эти платформы заимствуют названия, логотипы и фирменные идентичности реальных фирм, чтобы ввести инвесторов в заблуждение.

Эта тактика затрудняет для общественности возможность отличить надежные источники от мошенничества. Это подчеркивает необходимость надлежащей проверки перед взаимодействием с любым поставщиком финансовых услуг.

По теме: Соблюдение VARA вынуждает Binance FZE исключить XMR, ZEC и Fiat из листинга в ОАЭ

Учитывая эти широко распространенные угрозы, SCA призывает инвесторов проявлять осторожность и проводить должную осмотрительность перед взаимодействием с любой инвестиционной платформой или представителем. Регулятор имеет общедоступную базу данных лицензированных компаний на своем официальном сайте и призывает пользователей незамедлительно сообщать о подозрительной активности.