Европол ликвидировал «мафиозный криптобанк» на $23 млн в Испании

В январе европейские правоохранительные органы арестовали 17 подозреваемых в «мафиозном криптобанке», которые, как утверждается, отмыли более 21 млн евро (23,5 млн долларов) в криптовалюте для преступных структур в Китае и на Ближнем Востоке.

Услуги по отмыванию денег предположительно предоставлялись от имени других преступных сетей, занимающихся контрабандой мигрантов и торговлей наркотиками, говорится в заявлении Европола от 14 мая.

Испанские власти заявили, что преступная организация управляла секретной неформальной системой денежных переводов под названием «хавала» и часто получала вознаграждение в криптовалюте.

Всего было арестовано 17 человек — 15 в Испании, один в Австрии и один в Бельгии — при этом были изъяты предметы на сумму 4,5 миллиона евро (5 миллионов долларов США), включая наличные, криптовалюту, 18 транспортных средств, четыре ружья и несколько электронных устройств.

Из 4,5 миллионов евро €183 000 (205 000 долларов США) были в криптовалюте. Еще 421 000 евро (471 000 долларов США) наличными были изъяты с 77 банковских счетов, связанных с преступной организацией, которую одно испанское новостное издание назвало «мафиозным криптобанком».

По словам испанских чиновников, также были изъяты роскошные сумки, часы и даже сигары на сумму 876 000 евро (980 000 долларов США).

Оперативные кадры европейских правоохранительных органов и активы, изъятые у преступной организации. Источник: Европол.

Аресты и изъятия активов произошли в январе 2025 года по всей Испании, Австрии и Бельгии, сообщил Европол. Власти Испании добавили, что в них участвовало более 250 офицеров.

Большинство подозреваемых уже задержаны

Из 17 арестованных 15 уже заключены в тюрьму как предполагаемые участники преступлений, связанных с организацией.

Большинство арестованных были гражданами Китая и Сирии, их целью были клиенты в Китае и арабоязычном преступном мире.

Преступная организация пыталась скрыть свою деятельность по отмыванию денег, управляя бизнесом по переводу денег, и даже рекламировала эти услуги в социальных сетях.

Расследование велось судом в Альмерии, Испания, который поддерживал усилия Европола по координации действий испанских и бельгийских чиновников с целью ликвидации преступной организации.

По оценкам компании Chainalysis, занимающейся криминалистической экспертизой в области блокчейна, в 2024 году общий объем незаконных криптовалютных транзакций составил 51,3 млрд долларов США, что на 11,3% больше, чем в предыдущем году.