Иранские военные вывели через британские биржи почти $1 млрд

За последние два года Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) перевёл через две зарегистрированные в Великобритании криптобиржи цифровые активы на $1 млрд.

По данным аналитиков, речь идёт о британских биржах Zedcex и Zedxion. КСИР использовал стейблкоин USDT в блокчейне TRON для перевода средств.

По мнению экспертов по блокчейну, этот случай показывает, насколько слабо регулируются криптовалютные платформы и как ими могут пользоваться государственные структуры, стремящиеся обойти санкции.

Несмотря на то, что обе платформы зарегистрированы в Великобритании, они, скорее всего, не смогли заблокировать транзакции, связанные с военной организацией, находящейся под жёсткими ограничениями. Это ещё раз вызывает вопросы о соблюдении нормативных требований и надзоре в криптовалютном секторе.

КСИР уже находится в центре внимания международного сообщества из-за своих военных действий в регионе. А теперь как специалисты по блокчейну, так и регулирующие органы разных стран внимательно следят за ситуацией, поскольку этот случай показывает, что даже такая внушительная сумма как $1 млрд может пройти практически незамеченным по цифровым каналам.

Источник