Южная Корея поставила рекорд числа подозрительных криптотранзакций

Власти Южной Кореи за последние восемь месяцев выявили рекордное количество подозрительных транзакций c цифровыми активами — в два раза больше, чем за последние два года.

Согласно Подразделению финансовой разведки Южной Кореи (FIU) и Корейской таможенной службе (KCS), с января по август местные поставщики услуг виртуальных активов (VASP) подали 36 684 отчета о подозрительных транзакциях. В 2023 и 2024 году было зафиксировано соответственно 16 076 и 19 658 подозрительных криптотранзакций. Текущий показатель также значительно превышает цифры 2022 года (10 797 случаев) и 2021 года (199 случаев).

Согласно законам Южной Кореи, финансовые учреждения, казино и поставщики услуг цифровых активов (VASP) обязаны подавать отчетность о подозрительных транзакциях, если подозревают, что средства могут быть связаны с нелегальными доходами, отмыванием денег или финансированием терроризма.

С 2021 года по август 2025-го таможенная служба Республики Корея передала прокуратуре материалы о преступлениях, где использовались криптовалюты, на общую сумму $7,1 млрд. Около 90% ($6,4 млрд) были связаны с так называемыми схемами «хванчиги» (hwanchigi) — незаконными валютными операциями без участия банков. Это когда доходы, полученные преступным путем, конвертируются в криптовалюту через офшорные платформы, переводятся на местные биржи, а затем обналичиваются в корейских вонах.

Недавно власти Южной Кореи предупредили, что будут обмениваться данными о криптовалютных транзакциях с международными налоговыми органами, чтобы ужесточить контроль за криптоактивами.