OFAC ввело санкции против нескольких граждан КНДР, РФ и Китая за финансирование ракетных программ

• Подразделение Минфина США ввело санкции против сети, которая финансировала ракетные программы КНДР.
• В список вошли некоторые граждане РФ, КНДР и Китая.
• В результате OFAC заморозило активы участников мошеннической схемы с криптовалютами.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США объявило о санкциях против нескольких граждан Северной Кореи, РФ и Китая. Они были вовлечены в мошенническую схему с IT-работниками, которую координирует правительство КНДР для финансирования программ создания оружия массового поражения и баллистических ракет.

Санкции расширяют предыдущие меры, включая ограничения против компании Chinyong Information Technology Cooperation Company и ее сети.

Расследование установило, что российский гражданин Виталий Андреев помогал проводить финансовые транзакции для компании Chinyong, в частности вместе с консульским сотрудником КНДР Ким Ун Суном совершил операции по конвертации криптовалют в доллары США на сумму около $600 000.

Тем временем китайская компания Shenyang Geumpungri с 2021 года заработала более $1 млн для Chinyong и Sinjin, выступая прикрытием для делегаций IT-работников из Северной Кореи.

«Режим Северной Кореи продолжает атаковать американские компании через мошеннические схемы с его зарубежными IT-работниками, которые воруют данные и требуют выкуп. Администрация президента Трампа настроена защищать американцев от этих схем и привлекать виновных к ответственности», — заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Герли.

OFAC отметило, что северокорейские IT-команды используют фальшивые документы, похищенные личности и вымышленные профили, чтобы проникать в легальные компании в США и странах-союзниках. Заработанные ими средства, по оценкам американских властей, приносят режиму сотни миллионов долларов.

Напомним, что согласно исследованию Microsoft, злоумышленники из КНДР украли миллиарды долларов в криптовалюте, выдавая себя за IT-специалистов, рекрутеров и венчурных капиталистов.

Все активы подсанкционных лиц и компаний в США или под контролем американских лиц замораживаются.

Американцам и компаниям запрещены любые операции с ними.

OFAC предупредило, что за нарушение санкций могут быть наложены гражданские или уголовные штрафы, а иностранные банки рискуют попасть под вторичные санкции в случае сотрудничества с подсанкционными структурами.

Ранее мы писали, что под санкциями OFAC оказались хостинг-провайдер из РФ Aeza Group, повторно Garantex, а также Grinex и ряд связанных с ними контрагентов.

На фоне распространенной угрозы со стороны хакеров Северной Кореи CEO Coinbase Брайан Армстронг заявил об изменениях в политике удаленной работы, включая прохождение обязательной очной ориентации новыми сотрудниками.