Минюст США выдвинул обвинения 12 лицам за кражу криптоактивов на сумму более $263 млн

• Дело Мэлоуна Лэма, укравшего более 4100 BTC с подельником, получило продолжение.
• Власти выяснили, что даже в тюрьме он продолжал руководить целой группировкой.
• Минюст выдвинул обвинения еще 12 лицам.
• Общий ущерб от их действий составляет более $263 млн.

Минюст США выдвинул обвинения 12 лицам в организации и участии в преступном формировании, ущерб от которого превышает $263 млн. Фигуранты дела связаны с Мэлоуном Лэмом, укравшим более 4100 BTC у одного из клиентов платформы Genesis.

История Мэлоуна Лэма и роль ZachXBT

Этот инцидент произошел 18 августа 2024 года. Лэм и его товарищ, Жандиэль Серрано, используя методы социальной инженерии, выманили более 4100 BTC (на тот момент около $230 млн) у одного из пользователей платформы Genesis.

Лэм и Серрано представились сотрудниками службы поддержки Google. Обманом они получили доступ к ключам, логинам и паролям, после чего вывели все криптоактивы. Примечательно, что один из преступников записывал происходящее в режиме трансляции.

Задержать их помог криптодетектив под псевдонимом ZachXBT, который зафиксировал аномальную активность на одной из криптобирж. Он вышел на пострадавшего и тот нанял его для поиска злоумышленников.

В сентябре 2024 года Минюст США выдвинул обвинения Лэму. Он предстанет перед судом 6 октября 2025 года.

Другие участники группы

По данным Минюста, это преступное формирование возникло осенью 2023 года. Участники познакомились на игровых онлайн-платформах. При этом каждый исполнял четко отведенную ему роль. Некоторые взламывали системы, другие — звонили жертвам и занимались кражами, третьи — отмывали полученные средства, преимущественно через миксеры.

Группировка действовала как на территории США, так и за рубежом. Украденные средства они тратили на роскошную жизнь. По данным ведомства, их чеки в ночных клубах доходили до $500 000. При этом сам Лэм, который на тот момент находился в тюрьме, продолжал руководить и участвовать в преступлениях.

Автопарк членов банды включал 28 экзотических автомобилей. Они арендовали дома в Майами и Лоc-Анджелесе, совершали перелеты на частных самолетах, покупали дорогую одежду и аксессуары.

Нескольких фигурантов дела правоохранителям удалось задержать. Как минимум двое, как полагают в ведомстве, находятся за рубежом, в Дубае.

Ранее мы сообщали о том, что в Бразилии трех организаторов криптопирамиды приговорили суммарно к 171 году тюрьмы.