Расследование Specter: BTX Capital и ее глава Ванесса Цао подозреваются в манипуляциях на рынке POPCAT

Аналитик под псевдонимом Specter опубликовал подробное расследование, в котором утверждает, что BTX Capital и ее основатель Ванесса Цао могут стоять за крупной манипуляцией токеном POPCAT на Hyperliquid. По версии эксперта, 12 ноября около 19:00 по МСК группа связанных кошельков разместила крупную стену заявок на покупку токенов примерно на $25 млн рядом с уровнем $0,21, создав ложный спрос. После отмены этих ордеров произошли массовые ликвидации.

В схеме участвовало 26 кошельков, большая часть которых была профинансирована через OKX. Один из них ранее фигурировал в манипуляциях токеном TST. С этого адреса отправлялись активы в 7 других хранилищ, использовавшихся в операции. По оценке Specter, манипуляция привела к потере около $4 млн средств атакующего и к убыткам Hyperliquidity Provider (HLP) на сумму около $4,9 млн. Предполагается, что злоумышленники хеджировали позиции через CEX и могли заработать на противоположной ставке благодаря большему капиталу.

Цепочка транзакций, представленная в расследовании, связывает вовлеченные адреса с OKX и Bybit, а также с множеством кошельков, ранее замеченных в получении крупных сумм USDT — от сотен тысяч до миллионов. В одной из цепочек также фигурирует депозитный кошелек, получивший 50 млн токенов AKI от мультисиг-адреса.

Ключевым элементом расследования стало то, что кошелек 0xf97, участвовавший в этих операциях, по данным Specter, получал средства от публичного ENS-адреса vanessacao.eth, принадлежащего Ванессе Цао. Кроме того, на Polygon аналогичный адрес профинансирован кошельком BTX Capital в марте. Это стало основанием для обвинений в том, что компания могла использовать доступ к крупному капиталу для регулярных манипуляций токенами на Hyperliquid. Specter также утверждает, что BTX Capital ранее была связана с подозрительными движениями на рынках ZEREBRO, JELLYJELLY и HIFI. Глава BTX Capital Ванесса Цао ответила на обвинения, заявив, что не обладает навыками для реализации такой стратегии, а указанный кошелек ей не принадлежит. Specter в свою очередь отметил, что данные в цепочке говорят об обратном.