США требуют конфискации $7,7 млн в криптовалюте, связанных с северокорейской схемой IT‑работников

Министерство юстиции США предприняло шаги по конфискации $7,74 млн в криптовалюте, которые, как утверждается, были заработаны северокорейскими IT-специалистами, использовавшими поддельные личности и работавшими удаленными подрядчиками в блокчейн-компаниях.

Средства были первоначально заморожены в апреле 2023 года в рамках обвинительного заключения против Сим Хён Сопа, банкира, базирующегося в Китае, который якобы помогал северокорейским IT-работникам отмывать деньги, сообщило Министерство юстиции в заявлении от 5 июня.

Согласно гражданскому иску о конфискации, поданному 5 июня в федеральный суд Вашингтона, округ Колумбия, ведомство намерено изъять различные криптовалюты, включая стейблкоины и биткоин в различных объемах, а также невзаимозаменяемые токены (NFT) и домены Ethereum Name Service, которые хранятся на нескольких самостоятельных кошельках и аккаунтах Binance.

Источник: Министерство юстиции США

Мэтью Галлеотти, глава уголовного отдела Министерства юстиции, заявил, что это дело демонстрирует, как правительство Северной Кореи пытается использовать «криптовалютную экосистему для финансирования своих незаконных приоритетов».

«Министерство будет использовать все доступные юридические инструменты для защиты криптовалютной экосистемы и лишения Северной Кореи незаконно полученных доходов в нарушение санкций США», — добавил он.

В Министерстве юстиции утверждают, что северокорейские IT-работники, заработавшие криптовалюту, действовали в нескольких странах и использовали поддельные документы и другие методы маскировки для трудоустройства.

IT-работники якобы отмывали незаконные доходы

После получения оплаты, часто в стейблкоинах, таких как USD Coin (USDC) и Tether (USDT), IT-работники якобы использовали методы отмывания денег, включая цепочки транзакций и обмены на NFT, чтобы скрыть происхождение средств.

В Министерстве юстиции заявили, что деньги должны были быть переведены правительству Северной Кореи через Сима и Ким Сан Мана, еще одного северокорейца, попавшего под санкции OFAC за отмывание денег.

В последние годы Северная Корея активизировала усилия по проникновению в криптоиндустрию для сбора средств, которые затем переправляются в изолированное государство.

В апрельском отчете Threat Intelligence Group компании Google подробно описывается, как Северная Корея расширяет операции по внедрению в блокчейн-компании за пределами США после усиления контроля со стороны властей, уделяя особое внимание Европе.

Тем временем блокчейн-исследователь ZachXBT заявил в августе прошлого года, что обнаружил доказательства существования сложной сети северокорейских разработчиков, зарабатывающих до $500 000 в месяц, работая на «известные» криптопроекты.

В 2022 году Министерство юстиции, Государственный департамент и Министерство финансов совместно выпустили предупреждение о наплыве северокорейских работников на различные фриланс-технологические должности, особенно в сфере криптовалют.