Европол разоблачил схему отмывания средств через криптовалюты на €700 млн

• Правоохранительные органы ЕС закончили многолетнюю операцию и ликвидировали разветвленную сеть криптопреступников.
• Мошенническая группа отмыла более €700 млн.
• Из-за фейковых платформ и маркетинга пострадали тысячи инвесторов.
• Изъято более €1,5 млн в криптовалюте, наличных и банковских активах.

Европол сообщил о завершении многолетнего расследования масштабной сети криптовалютного мошенничества. В рамках операции, охватившей Германию, Испанию, Кипр, Бельгию, Францию, Мальту, Израиль и другие страны, удалось выявить и ликвидировать преступную структуру, которая через фейковые криптоплатформы отмыла более €700 млн.

Следствие стартовало с одного фальшивого сайта, но впоследствии выявило разветвленную экосистему. Жертв заманивали через обманчивую рекламу с обещаниями высокой прибыли. После первоначального взноса их активно убеждали инвестировать снова — через фейковые прибыли на поддельных торговых платформах. Полученные средства преступники присваивали и отмывали через различные блокчейны и криптобиржи.

Операция по ликвидации мошеннической сети проходила в два этапа. 27 октября 2025 года прошла первая фаза — одновременные рейды лицейских на Кипре, в Германии и Испании по запросу французских и бельгийских властей. Было задержано 9 подозреваемых. Среди изъятого:

• €800 000 на банковских счетах;
• €415 000 в криптовалюте;
• 300 000 евро наличными;
• дорогие часы, электроника и документы.

25-26 ноября расследование сфокусировалось на аффилированных маркетинговых компаниях. Обыски провели в Германии, Бельгии, Болгарии и Израиле при поддержке Европола. Именно эти структуры распространяли мошенническую рекламу в соцсетях, часто с использованием дипфейков и поддельных образов медиа или знаменитостей.

«Масштабы преступной операции впечатляют: расследование показало, что через сложную сеть криптовалютных бирж было отмыто более €700 млн, используя цифровую анонимность для сокрытия незаконных потоков средств», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Европол с партнерами ликвидировали криптомиксер Cryptomixer.