В Казахстане заморозили криптовалюты мошенников на $4,2 млн

Глава Агентства по финансовому мониторингу Казахстана отчитался о работе ведомства перед президентом республики

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана отчитались о блокировке криптовалют, принадлежащих организаторам финансовых пирамид, на сумму около $4 млн. Такие данные привел председатель АФМ Жанат Элиманов в докладе президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву, сообщила пресс-служба президента республики.

Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства с начала года. Элиманов сообщил ему, что в работе агентства особое внимание было уделено защите граждан.

АФМ ликвидировало 24 финансовые пирамиды и заморозило преступные доходы организаторов финансовых пирамид в криптовалютах на 2,2 млрд тенге ($4,2 млн). Было заблокировано 5,6 тыс. мошеннических сайтов и 30 групповых чатов.

rbc.group

В общей сложности агентство за это время завершило расследование 300 уголовных дел, ликвидировало 6 ОПГ и возместило ущерб на сумму около $38 млн (20 млрд тенге). Также служба предотвратила необоснованные бюджетные расходы на $44 млн (23 млрд тенге).

Элиманов сообщил, что в парламент Казахстана внесены законодательные поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, которые позволят Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам Международной группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Financial Action Task Force, FATF).

АФМ было организовано в январе 2021 года. Ведомство подчиняется непосредственно президенту Казахстана, занимается пресечением отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, расследует экономические и финансовые правонарушения. В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют работа агентства проводится в трех направлениях: нелегальный майнинг, незаконные криптообменники и противоправные операции с цифровыми активами.

Ранее в АФМ сообщали, что по итогам 2024 года было закрыто 42 финансовые пирамиды, заблокировано 15 тыс. мошеннических сайтов. Также за прошлый год агентством было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом более $115 млн (60 млрд тенге), заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге).

В настоящий момент деятельность, связанная с оборотом криптовалют на территории Казахстана, требует наличия лицензии и регистрации на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). В январе этого года Токаев призвал срочно расширить криптовалютную инфраструктуру Казахстана, чтобы страна оставалась конкурентоспособной в условиях мировой цифровизации.