• bitcoinBitcoin (BTC) $ 83,748.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 1,575.62
  • tetherTether (USDT) $ 0.999907
  • usd-coinUSDC (USDC) $ 0.999928
  • tronTRON (TRX) $ 0.253744
  • dogecoinDogecoin (DOGE) $ 0.153579
  • cardanoCardano (ADA) $ 0.608336
  • leo-tokenLEO Token (LEO) $ 9.40
  • chainlinkChainlink (LINK) $ 12.22
  • stellarStellar (XLM) $ 0.234071
  • hedera-hashgraphHedera (HBAR) $ 0.157371
  • bitcoin-cashBitcoin Cash (BCH) $ 321.26
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 75.99
  • moneroMonero (XMR) $ 220.13
  • daiDai (DAI) $ 0.999759
  • okbOKB (OKB) $ 52.31
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 14.97
  • crypto-com-chainCronos (CRO) $ 0.082216
  • vechainVeChain (VET) $ 0.022359
  • cosmosCosmos Hub (ATOM) $ 4.01
  • algorandAlgorand (ALGO) $ 0.181320
  • kucoin-sharesKuCoin (KCS) $ 10.34
  • makerMaker (MKR) $ 1,346.51
  • eosEOS (EOS) $ 0.613934
  • iotaIOTA (IOTA) $ 0.157467
  • tezosTezos (XTZ) $ 0.502172
  • zcashZcash (ZEC) $ 31.57
  • true-usdTrueUSD (TUSD) $ 0.996855
  • neoNEO (NEO) $ 5.46
  • dashDash (DASH) $ 20.22
  • qtumQtum (QTUM) $ 1.94
  • 0x0x Protocol (ZRX) $ 0.233647
  • decredDecred (DCR) $ 11.71
  • basic-attention-tokenBasic Attention (BAT) $ 0.121879
  • ravencoinRavencoin (RVN) $ 0.010306
  • nemNEM (XEM) $ 0.015380
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.131973
  • wavesWaves (WAVES) $ 0.998093
  • iconICON (ICX) $ 0.089186
  • liskLisk (LSK) $ 0.468181
  • paxos-standardPax Dollar (USDP) $ 1.00
  • huobi-tokenHuobi (HT) $ 0.383523
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 0.662868
  • augurAugur (REP) $ 0.818238
  • bitcoin-diamondBitcoin Diamond (BCD) $ 0.028628
  • bytomBytom (BTM) $ 0.002811
Безопасность

Власти РФ создадут базу подозрительных криптокошельков

В 2025 году Росфинмониторинг запустит реестр подозрительных криптоадресов. Информация об этом содержится в техническом задании на развитие IT-системы службы, размещенном на сайте госзакупок.

В реестр включат данные, поступающие от банков, налоговой, правоохранительных органов, а также международных партнеров

Цель инициативы — борьба с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Система будет автоматически анализировать поступающие сведения и формировать списки адресов, связанных с экстремистской деятельностью или рисковыми транзакциями.

Новая разработка — часть цифровой экосистемы Росфинмониторинга. Она также предназначена для финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублем и учета майнеров. Эксперты отмечают, что биржи могут обязать передавать данные о переводах на подозрительные адреса и с них.

Параллельно с этим дочерняя компания «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs и «Шард» запустили инструмент для анализа рисков криптотранзакций — «Криптокомплаенс». Технология проверяет кошельки и операции контрагентов, выявляет аномалии, помогает минимизировать нарушения и соблюдать требования международных AML-стандартов.

Технический директор Fuzzy Logic Labs Валерий Голубев подчеркнул, что новые решения позволяют повысить безопасность криптотранзакций и предложить бизнесу эффективные инструменты для снижения репутационных и финансовых рисков.

Эксперты обращают внимание, что меры по контролю операций с цифровыми активами становятся приоритетными для регуляторов.

Напомним, 14 апреля РБК сообщил, что власти согласовали введение механизма изъятия криптовалюты в рамках уголовных дел.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»