Xinbi обработал $17,9 млрд в криптовалютах после блокировки TG-канала — TRM Labs

Xinbi Guarantee с фокусом на китаеязычную аудиторию совершил операции с криптовалютами на ~$17,9 млрд, несмотря на блокировку Telegram таких эскроу-сервисов в 2025 году и меры американских властей. Об этом говорится в отчете TRM Labs.

Эксперты объяснили ситуацию быстрым переходом на альтернативные мессенджеры и запуском аффилированного кошелька XinbiPay, что позволило перезапустить работу в январе 2026 года.

Согласно TRM Labs, Xinbi Guarantee играет центральную роль в отмывании доходов от мошеннических операций и киберпреступных синдикатов, в том числе схемы pig butchering («забой свиней»).

Динамика поступлений в горячий кошелек XinbiPay Wallet с 24 декабря 2025 года. Источник: TRM Labs.

Цифра в $17,9 млрд отражает валовой объем транзакций в сети. Показатель суммирует притоки, оттоки и внутренние переводы в рамках системы эскроу и кошельков платформы.

Значение не указывает исключительно на чистую выручку или подтвержденные незаконные доходы и может включать повторное использование средств, что является обычной практикой для подобных сервисов, уточнили эксперты.

По теме: китайские криптомошенники перевели крупнейшие даркнет-рынки в Telegram — СМИ

Адаптация к правоприменительным мерам

В комментарии для Cointelegraph глобальный руководитель по политике TRM Labs Ари Редборд отметил способность Xinbi Guarantee к адаптации к давлению регуляторов.

«Подобные эскроу-сервисы учатся выживать в условиях правоприменения, фрагментируясь по платформам и создавая собственную инфраструктуру», — пояснил он.

Согласно специалисту, Xinbi Guarantee и аналоги «находятся в центре мошеннической экономики», их исключение из цепочки отмывания денег подрывает целые сети, которые от них зависят.

Ежеквартальные объемы поступающих цифровых активов на основные китаеязычные эскроу-сервисы. Источник: TRM Labs.

По теме: Chainalysis раскрыла масштаб китайских криптопрачечных в 2025 году

Свыше $8 млрд в стейблкоинах

Xinbi находится под пристальным вниманием с 2025 года. В мае в Elliptic, сообщили, что кошельки Xinbi Guarantee получили не менее $8,4 млрд в стейблкоинах по незаконным операциям в Юго-Восточной Азии.

В более раннем отчете Xinbi аналитики выявили связь сервиса с китаеязычным маркетплейсом на базе Telegram, который продает услуги по отмыванию денег, похищенные персональные данные, инструменты для мошенничества и другие нелегальные предложения.

По теме: Tether, TRON и TRM Labs заморозили в 2025 году более $300 млн в «грязных» криптоактивах — отчет